یک گزارش مرکز نوآوری اتحادیه اروپا برای امنیت داخلی استدلال می‌کند که راهکارهای لایه 2 می‌توانند “مشکلاتی برای تحقیقات اجرای قانون ایجاد کنند.”
گزارش جدیدی از اتحادیه اروپا، شبکه لایتنینگ بیت کوین و دیگر راهکارهای لایه 2 را به عنوان فناوری‌های «ابهام کردن داده‌ها» که ممکن است توسط مجرمان مورد سوء استفاده قرار گیرند، معرفی کرده است.
اولین گزارش در مورد رمزگذاری توسط مرکز نوآوری اتحادیه اروپا برای امنیت داخلی (EU Innovation Hub for Internal Security)، «شبکه مشترک آزمایشگاه‌های نوآوری» از سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استدلال می‌کند که در کنار فناوری‌هایی از جمله Mimblewimble، اثبات دانایی صفر (zero-knowledge)، میکسرها و کوین‌های حریم خصوصی مانند Monero و Zcash، “راهکارهای لایه 2 مانند شبکه لایتنینگ نیز ممکن است توسط مجرمان مورد سوء استفاده قرار گیرند.”
این گزارش خاطرنشان می‌کند که «کانال‌های پرداخت چند امضایی (multisignature) دو طرفه شبکه لایتنینگ، همه تراکنش‌ها را به بلاک چین پخش نمی‌کنند، بلکه تنها باز و بسته شدن کانال را پخش می‌کنند» و افزود که این کانال و سایر راهکارهای لایه 2 می‌توانند «مشکلاتی را برای اجرای تحقیقات قانونی ایجاد کنند.»
کوین‌های حریم خصوصی
این گزارش همچنین میکسرها (Mixer) مانند Tornado Cash و کوین‌های حریم خصوصی از جمله Monero، Zcash، Grin و Dash را هدف قرار داده است.
این گزارش نشان می‌دهد که آنها از «اثبات دانایی صفر و راهکارهای لایه 2» استفاده می‌کنند که برخی از داده‌های تراکنشات را پنهان می‌کنند، که «ردیابی منشأ رمزارزهای (غیر قانونی) برای مجریان قانون را به‌طور قابل‌توجهی پیچیده می‌کند».
پروتکل رمزنگاری Mimblewimble، که توسط رمزارزها از جمله Grin، Beam و Litecoin استفاده می‌شود، در تلاش‌های مجری قانون برای ردیابی تراکنش‌های رمزارزها به عنوان یک “عامل پیچیده” در نظر گرفته می‌شود، اگرچه نویسندگان گزارش اذعان داشتند که “معاملات با استفاده از Mimblewimble اغلب با آن مواجه نمی‌شوند.”
کوین‌های حریم خصوصی در ماه‌‌های اخیر تحت فشارهای نظارتی دولت ها قرار گرفته‌اند.
چارچوب بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA) که در پایان سال 2024 اجرایی می‌شود، تعاملات بین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری (CASP) و کوین‌های حفظ حریم خصوصی را کاهش می‌دهد و صرافی‌های رمزارز مانند بایننس (Binance) را وادار می‌کند تا آنها را از لیست ارزهای خود حذف کنند.
میکسرهای رمزارز نیز از سوی سازمان های مجری قانون در سراسر جهان تحت فشار قرار گرفته‌اند، به طوری که الکسی پرتسف، توسعه دهنده Tornado Cash توسط دادگاهی هلندی به جرم پولشویی مجرم شناخته شد.
در ماه آوریل، مقامات ایالات متحده بنیانگذاران میکسر بیت کوین کیف پول Samourai را به توطئه برای ارتکاب پولشویی دستگیر و متهم کردند. این سرکوب بر سایر ابزارهای حفظ حریم خصوصی تأثیر وحشتناکی داشته است، به طوری که چندین سرویس میکسر، در پی دستگیری بنیانگذاران کیف پول سامورایی (Samourai)، شرکت زک اسنکس، توسعه‌دهنده کیف پول بیت کوین واسابی (Wasabi)، ایالات متحده را رها کردند.
